Криміналістична характеристика контрабанди

Методика розслідування контрабанди це система наукових положень, технічних прийомів, методичних правил і рекомендацій, що застосовуються при розкритті та розслідуванні даного злочину. Контрабанда сировини, у тому числі стратегічного, наркотиків, культурних цінностей, валюти, зброї, боєприпасів тощо, є загрозою як економічної, так і громадської безпеки Російської Федерації.

Криміналістична характеристика контрабанди являє собою систему взаємозв'язаних узагальнених даних про найбільш типові ознаки способу, механізму, обстановки протиправних діянь та їх наслідків, об'єкти, що взаємодіють в процесі здійснення контрабанди, особливості особи винного, час і місце, типових матеріальних та ідеальних слідах, а також інших сторонах цього злочину, відомості про яких грають практичну роль у вирішенні завдань боротьби з контрабандою. В основі елементів криміналістичної характеристики контрабанди лежать об'єктивні процеси вчинення та приховування даного посягання, що визначають закономірності відображення ознак скоєного в реальній дійсності.

Спосіб незаконного переміщення товарів через митний кордон Російської Федерації один з основних елементів криміналістичної характеристики контрабанди. До найбільш типовим способам скоєння контрабанди Митний кодекс Російської Федерації (далі ТК РФ) відносить:

1.  &nbsp Переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації крім митного контролю (ст. 69, 119 ТК РФ), тобто поза визначених митними органами місць або поза встановленого часу виробництва митного оформлення.

2. Приховування товарів від митного контролю, у тому числі з використанням схованок або інших способів, що утруднюють їх виявлення, або надання одним товарам вигляду інших.

Практиці відомі такі способи приховування предметів контрабанди: заповнення ними пустот та порожнин транспортних засобів, ємностей багажу; закладка за внутрішню обшивку вагонів, літаків, вертольотів; закладка в шинах коліс і між колесами автомобілів; в тюки вовни і бавовни, в порожнечі, створені при складуванні лісоматеріалів, металопрокату, контейнерів; заповнення природних порожнин людини та ін

3. Обманне документів чи використання засобів ідентифікації тобто подання митному органу документів: підроблених, недійсних, отриманих незаконним шляхом, що містять недостовірні відомості або що відносяться до інших товарів і транспортних засобів, а також використання підроблених або що відносяться до інших товарів і транспортних засобів засобів ідентифікації.

4. Недекларування недостовірне і декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації (ст. 124 ТК РФ), незаявлені за встановленою формою достовірних відомостей або заява недостовірних відомостей про товари, транспортні засоби та їх митний режим.

При цьому слід враховувати, що митному огляду не підлягають: особистий багаж Президента РФ і наступних разом з ним членів сім'ї; особистий багаж депутатів російського парламенту і членів Уряду РФ, якщо вони перетинають митний кордон у зв'язку з виконанням своїх депутатських або службових обов'язків; іноземні військові кораблі, бойові та військово-транспортні повітряні судна, а також військова техніка, наступні своїм ходом. Окрім того, голова ДМК Росії або особа, яка його заміщає, має право звільняти окремих суб'єктів, окремі товари і транспортні засоби від певних форм митного контролю у випадках, коли це відповідає життєво важливим інтересам держави.

Таким чином, кваліфікація за ст дій. 188 КК РФ залежить від характеру застосованого способу переміщення (протиправний він чи ні), а не від наявності в особи, що переміщує товари, права на звільнення від певних форм митного контролю.

Наступний елемент криміналістичної характеристики контрабанди - предмет злочинного посягання. Їм можуть бути будь-які товари, тобто речі, цінності, що переміщуються у великому розмірі через митний кордон Російської Федерації, а також ті об'єкти, які за чинним нормативним правовим актам підлягають митному контролю, митної ідентифікації або декларування. При всьому різноманітті контрабандних товарів кримінальна відповідальність встановлена і за переміщення через митний кордон України будь-якої кількості предметів, які передбачені спеціальним переліком. До цього переліку входять:

1) наркотичні засоби, психотропні, сильнодіючі, отруйні, отруйні, радіоактивні або вибухові речовини, озброєння, вибухові пристрої, вогнепальна зброя, боєприпаси, ядерне, хімічне, біологічне та інші види зброї масового ураження, матеріали та обладнання, які можуть бути використані при створенні такої зброї;

2) стратегічно важливі сировинні товари;

3) культурні цінності.

Інформація про типові особистісні особливості злочинців також відносяться до основних елементів криміналістичної характеристики контрабанди. Її суб'єктом може бути й посадовець, і приватна особа, громадянин Російської Федерації, особа без громадянства, іноземець.

Слідчої практикою виявлено два основних типи контрабандистів: "ситуативні" і "злісні".

"Ситуативний" контрабандист характеризується тимчасовими відхиленнями в загальній позитивній установці особистості. Він скоює злочин внаслідок ситуації, що створилася, під дією спокуси отримати матеріальні блага або бажання надати комусь послугу.

"Злісний" контрабандист представляє значну суспільну небезпеку, оскільки відрізняється яскраво вираженою орієнтацією протиправної корисливого характеру. Він діє тільки з прямим умислом, за ретельно розробленим планом, глибоко аналізує і враховує об'єктивні і суб'єктивні фактори і умови на кордоні, маючи на меті отримати від контрабанди максимальний прибуток. Аналіз слідчої практики свідчить, що більше 75% злісних контрабандистів скоювали злочини у складі організованих груп, причому протягом досить значного часу. Ці контрабандисти беруть участь у корупції влади та органів управління, також а правоохоронних органів. На шляху до збагачення і досягнення бажаних результатів вони не зупиняються перед жодними перешкодами.

Контрабанда, як правило, складається з її підготовки (вибрати предмета посягання, способу злочину, каналу переміщення товарів і т.д.) і приховування товарів, незаконно переміщуються через митний кордон Російської Федерації. На всіх її стадіях залишаються типові сліди, перш за все матеріальні, на товарі, транспортному засобі, документах, устаткування і т.п. Виникають і ідеальні сліди у свідомості очевидців у зв'язку зі сприйняттям ними обставин скоєння контрабанди.

У зміст криміналістичної характеристики входять відомості:

1) про канали незаконного переміщення товарів або інших предметів через митний кордон Російської Федерації;

2) про типові виявлення обставин злочину;

3) про можливі зв'язки контрабандиста або контрабанди з іншої кримінальної діяльності (наприклад, зловживанням своїми службовими повноваженнями посадовою особою держави, звідки контрабандний товар імпортувався або куди він експортувався).

Ці елементи криміналістичної характеристики зазвичай мають безпосереднє відношення до завдань, які вирішуються в ході розслідування будь-якої кримінальної справи про контрабанду.

Встановлюючи конкретний факт контрабанди, працівник відділу дізнання або слідчий оцінює вивчає і сліди й зібрану у справі інформацію. Аналізуючи отримані дані, він співвідносить із сукупністю елементів їх криміналістичної характеристики контрабанди, оцінює повноту і значимість зібраних доказів. Так, відомості, що характеризують деякі типи контрабандистів, сліди, залишені ними в конкретних кримінальних ситуаціях, дозволяють вже на початковому етапі розслідування визначити коло осіб, серед яких доцільно шукати злочинця, а якщо контрабандист виявлений, правильно вибрати тактику виробництва слідчих дій, вирішити інші завдання розслідування контрабанди.