Головна Криміналістика Криміналістична методика розслідування Початковий етап розслідування справ про злочинний наркобізнесі

Початковий етап розслідування справ про злочинний наркобізнесі

Початковий етап розслідування кримінальних справ про злочинну наркобізнесі звичайно включає такі дії слідчі, як огляд місця події, допит свідків, огляд і допит підозрюваних, обшук, виїмка, огляд вилучених предметів і документів, призначення судових експертиз та ін

Якщо надійшло повідомлення про крадіжку (грабіж) з аптеки наркотиків або медичного закладу, необхідний невідкладний виїзд на місце події постійно діючої слідчо-оперативної групи, що спеціалізується на розкритті злочинів у сфері наркобізнесу.

Непоодинокі ситуації, коли на місце події першими прибувають оперативні працівники. До приїзду слідчого вони повинні, не проводячи ніяких змін обстановки, забезпечити охорону місця події, організувати переслідування злочинця "по гарячих слідах" і його затримання.

Крім того, за дорученням слідчого оперативний співробітник: проводить опитування громадян, які можуть повідомити що-небудь корисне, приймає заходів до виявлення додаткових джерел інформації про злочинця і напрямку його руху, організовує його переслідування за допомогою службово-розшукової собаки; здійснює поквартирний або подворовий обхід, прочісування території за межами огляду місця події, пошук відомостей про злочинця, транспортних засобах, втрачених або кинутих предметах, упаковках від наркотиків; організовує пошук винного в клубах для наркоманів та ін

За результатами огляду місця події слідчий і працівники аналізують оперативні відомості, одержані про злочин і його можливих учасників, вилучені речові докази і сліди (рук, ніг та ін), недопалки, упаковки. На цьому основі будуються версії про особу ймовірного злочинця, триває проведення оперативно-розшукових заходів щодо його встановлення. При цьому необхідно враховувати також спосіб вчинення злочину, найменування, фасування та інші ознаки викраденого наркотику, його кількість, ступінь популярності серед місцевих наркоманів.

Не можна зволікати з проведенням слідчих дій та оперативно-розшукових заходів міжрегіонального (міжнародного) характеру щодо розшуку злочинців-гастролерів і організованих груп, що займаються наркобізнесом. При цьому слід активніше використовувати інформаційні можливості Інтерполу та Європолу.

Для встановлення винних рекомендується складати схеми зв'язків та епізодів незаконної діяльності, що дозволяє виявити організаторів і основних учасників злочинного співтовариства, що має міжрегіональні чи міжнародні зв'язки. Взаємодія тут припускає планування спільних виїздів до інших регіонів для проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Обмеження роботи з розкриття злочинної діяльності наркооб'єднання рамками одного району (регіону) перешкоджає встановленню і викриття всіх осіб, що беруть участь в наркобізнесі. У цьому і полягає одна з головних особливостей розслідування даної категорії справ, без урахування якої неможливо виявлення всіх епізодів і викриття наркоділків.

За розшуку винних повинні використовуватися: виявлені сліди пальців рук, взуття, дії хімловушек; злочинцем знання місць зберігання наркотиків, ключів від сейфу, фактів їх втрати і виготовлення дублікатів, режиму роботи і стану охорони об'єкта, способів проникнення на об'єкт, використання знарядь злому; кількість і вид викраденого наркотика, ознаки інсценування злочинного посягання і ін

В ході розкриття злочину зі слів свідків складаються композиційні, мальовані портрети, фотороботи підозрюваних, використовуються фотоальбоми і фототеки наркоманів і осіб, які перебувають на обліку в оперативних апаратах у зв'язку з вчиненням аналогічних злочинів. Оперативні працівники перевіряють таких осіб на причетність до скоєння розслідуваного злочину, виявляють можливих свідків. Для цього перевіряються наркокубла і інші місця де ці громадяни можуть з'явитися.

Практика боротьби зі злочинним наркобізнесом свідчить, що при розкритті крадіжок (грабежів, розбоїв) наркопрепаратів найбільш ефективні такі дії і заходи:

1) допити працівників об'єкта, звідки вони викрадені;

2) перевірка конкретних осіб, підозрюваних у розкраданні, а також раніше судимих за незаконні операції з наркотиками, наркоманів, токсикоманів і місць, де вони можуть перебувати;

3) заходи в житловому районі, що прилягає до місця події: опитування громадян, виявлення квартир, збираються або де проживають особи, які займаються незаконним придбанням, зберіганням і збутом наркотиків;

4) організація засад в містах зберігання наркотиків (якщо є дані про планований напад на ці об'єкти);

5) використання оперативно-розшукових і криміналістичних обліків органів внутрішніх справ і автоматизованих банків даних інформаційних центрів;

6) проведення опитувань та оглядів осіб (з числа подучетного елементу), що доставляються в чергові частини та медвитверезники;

7) оперативно-розшукові заходи щодо виявлення фактів збуту наркопрепаратів;

8) перевірки за фактами доставлення до лікарень та медичних установ осіб із ознаками наркотичного сп'яніння чи отруєння;

9) напрям детальних орієнтувань в інші органи внутрішніх справ;

10) аналіз матеріалів архівних кримінальних справ (відмовних матеріалів, оперативних матеріалів).

Допит свідків, якими по даній категорії справ зазвичай виступають:

а) очевидці затримання на місці злочину;

б) родичі, знайомі підозрюваних;

в) наркомани;

г) громадяни, які сприяють органам, що здійснює оперативно-розшукову роботу;

д) оперативні працівники, має свої особливості.

При підготовці до допиту свідків, які знають обставини розслідуваної злочину (наприклад, факт затримки на місці злочину при збуті наркотиків), органи дізнання допомагають слідчому з'ясувати їх взаємини з підозрюваним, як вони опинилися на місці його затримання та ін

За наявності декількох спочатку рекомендується допитувати свідків тих, які дають правдиві показання та не зацікавлені в результаті розслідуваної справи. При допиті свідків, що знають про злочин зі слів інших осіб, з'ясовується, від кого конкретно, у зв'язку з чим, за яких обставин, що саме і коли їм стало відомо з розслідуваної справи. Свідків, які спостерігали сам момент затримання підозрюваного з наркотиками, допитують про обставини затримання. У них з'ясовується, чи не намагався підозрюваний (винен) позбавитися від наркотику та інших речовинних доказів, якими були його дії і висловлювання. Можуть бути допитані працівники міліції та представники громадськості, які брали участь у затриманні.

Свідків з числа подорожніх наркокур'єра, а також провідників поїздів, водіїв таксі, автобусів допитують про місце, де сів підозрюваний, хто його супроводжував, які речі при ньому були. У водіїв таксі з'ясовують, куди заїжджав підозрюваний, прикмети громадян, з якими він зустрічався, який вантаж і куди перевозив. Одночасно здійснюються оперативно-розшукові заходи з перевірки отриманих відомостей.

Різноманітні відомості можна отримати при допитах знайомих, сусідів, родичів підозрюваного. Однак необхідно враховувати взаємини цих осіб, їх зацікавленість або можливість участі у скоєному. Доцільно оперативним шляхом отримати відомості про взаємини в сім'ї, спосіб життя і поведінку її членів, що допоможе слідчого обрати оптимальну тактику їх допитів. Ці свідки можуть повідомити прикмети осіб, які відвідували затриманого, у кого він набував і кому збував наркотики, з ким і куди виїжджав, на якому транспорті, що розповідав про поїздки.

Велике значення має виявлення свідків з числа осіб, які епізодично вживають наркотики або наркозалежних. Вони, як правило, знають збувальників наркотиків і не завжди доброзичливо до них ставляться.

Допит підозрюваних (обвинувачених). До моменту допиту підозрюваного зазвичай складаються наступні ситуації:

1) проведені оперативно-розшукові заходи дозволили зібрати інформацію про його кримінальні зв'язки та злочинної діяльності;

2) допит проводиться після затримання з місці злочину, тому про підозрюваного майже нічого невідомо.

У першій ситуації необхідно вивчити й оцінити оперативно-розшукові дані з точки зору можливості їх використання під час допиту. Оперативна інформація може свідчити про ступінь активності участі підозрюваного в наркобізнесі, роль у ньому (організатор, виготовлювач, перевізник або збувальників наркотику), місце зберігання наркосредств і цінностей, здобутих злочинним шляхом, відносини між співучасниками. Тому для викриття підозрюваного необхідно скласти детальний план майбутньої допиту а також схему виявлених зв'язків. Тактичні прийоми виробництва допиту вибираються з урахуванням специфіки розслідуваної справи.

У другій ситуації затриманий, щоб уникнути відповідальності, майже завжди дає неправдиві свідчення про спосіб придбання наркотиків, приховує дані про себе і своїх злочинних зв'язках. Тому перед допитом оперативні працівники повинні зібрати відомості про особу затриманого. Це дозволить слідчому зіставити їх до обставин затримання та появи у підозрюваного наркотиків, намітити коло з'ясовує питання, підготувати викривають речові докази.

Залежно від змісту показань підозрюваного можуть скластися такі ситуацію:

1) Допитаний підтверджує свою причетність до наркобізнесу. Тоді необхідно усунути всі неточності отриманих в свідченнях, з'ясувати зв'язку підозрюваного з організаторами наркобізнесу;

2) причетність до наркобізнесу заперечується. Тоді потрібно використовувати всі зібрані докази, аби спонукати підозрюваного до дачі правдивих показань, застосовуючи для цього відповідні тактичні прийоми;

3) підозрюваний відмовляється давати свідчення. Завдання слідчого переконати його в помилковості зайнятої позиції, використовуючи тактичні прийоми і наявні фактичні дані.

У перших двох ситуаціях рекомендується вдатися до деталізації показань, використовуючи наявні в них суперечності.

Якщо в одній справі належить допитати кількох підозрюваних, важливо визначити вірну черговість їх допитів. Остання залежить від наявності у слідчого переконливих доказів, обсягу відомостей, якими володіють підозрювані, характеру їх взаємин.

Неравное положення членів наркомафії, особливо при розподілі прибутків, породжує між ними гострі суперечності, що не можна не враховувати при допитах. З одного боку, підозрюваний не дає правдивих показань, боячись помсти з боку співучасників, з іншого боку побоюється, що замикаючи, може посилити свою участь. Тому першими рекомендується допитувати тих осіб, які імовірно мають намір розповісти правду, причому можуть повідомити щодо ключових обставин злочинного наркобізнесу.

У підозрюваних у справах даної категорії в ході допитів треба з'ясувати: звідки і куди вони йдуть; де, коли і кому повинні доставити наркотик; де він виготовлявся (кількість, види); яка сума заплачена за всю партію; джерела і канали отримання сировини і наркотиків ; які пристосування застосовувалися для їх виробництва, а хто брав участь в виготовленні, перевезенні, збуті наркотиків; хто очолює злочинну групу, імена і прикмети спільників; місця зберігання наркотиків, схованки; паролі, способи зв'язку зі спільниками і т.д. Важливо з'ясувати також ланцюжок, що зв'язує джерело постачання наркотиків і місця їх роздрібного збуту, оцінити справжні масштаби наркобізнесу в даному регіоні.

Суб'єкти, на яких посилається допитуваний, обов'язково перевіряються, перш за все негласним шляхом. При допиті підозрюваного важливо враховувати властивості його особи, психічні якості, злочинну спеціалізацію. Ці відомості можуть бути отримані з показань родичів, знайомих, товаришів по службі, свідків, спільників, з матеріалів архівних кримінальних і оперативних справ, характеристик, відомостей про судимості, затриманнях, приводах, лікування від наркоманії, а також в ході оперативно-розшукових заходів

При допиті рекомендується застосування звуко - або відеозапису. У цьому випадку слідчий може повністю зосередитися на веденні допиту, більш ефективно застосовувати відповідні прийоми тактичні.

Проведення обшуку і виїмки. При підготовці до обшуку важливо враховувати, що його результативність залежить від знання зовнішнього вигляду, форми та упаковки найбільш поширених наркотиків, їх специфічного запаху, способу виготовлення, збереження, перевезення, видів схованок, оборудуемих наркоділками. Тому для успішного виявлення наркотиків (особливо в схованках контрабандної при перевезенні або на відкритій місцевості великої площі) рекомендується використовувати спеціально навчених розшукових собак, пошукові прилади і пристосування, набори експрес-тестів для попереднього дослідження виявлених речовин. При підборі понятих необхідно простежити, щоб до їх числа не потрапили споживачі наркотиків, інші зацікавлені особи.

У справах даної категорії найчастіше підлягають виявленню та вилученню:

а) наркотики;

б) предмети і пристосування для їх зберігання, виготовлення, переробки зі слідами наркотиків (посуд, упаковка, ваги і т.д.);

в) гроші, в тому числі іноземна валюта, кредитні карти, антикваріат й інші предмети, нажиті шляхом злочинних операцій з наркотиками;

г) документи, підроблені медичні рецепти, квитанції на відправлення схову, телеграм, бандеролей, пакетів, упаковки від них, проїзні документи, записи, листи, записні книжки, в тому числі електронні, оскільки всі вони можуть містити інформацію, важливу для розслідуваної делікту.

При проведенні обшуку у будь-якого із співучасників по справах, пов'язаних з наркобізнесом, необхідно звертати особливу увагу на запису номерів телефонів та адреси, фотографії, позначки про здійснені угоди і отримані доходи, квитанції телефонних переговорів.

При плануванні та проведенні обшуку у збувальників наркотиків важливо пам `ятати, що основні партії наркотику вони, як правило, тримають не вдома, а, наприклад, у камерах зберігання або в спеціальних схованках, обладнаних на горищах, у підвалах, сараях, гаражах, тому підлягають обстеженню і ці приміщення.

Результативні наступні тактичні прийоми обшуку в осіб, що займаються операціями з наркотиками злочинними: контролювання входу в квартиру (притон) на випадок появи співучасників з метою їх затримання; охорона обшукували і спостереження за ними для запобігання спроб знищити наркотики, інші предмети і документи або втекти і т.п.

До проведення обшуку всередині будівлі оперативним співробітникам потрібно оглянути його зовні. Це необхідно для виявлення наркотиків, предметів та інших речових доказів, що підозрюваний міг викинути з вікна чи двері, дізнавшись про майбутній обшуку.

Співробітникам, що проводить обшук, слід побоюватися вибухових пристроїв, іноді встановлюються наркоділками в місцях зберігання великих партій наркотиків. Досить часто у виробництві наркотиків використовується ефір, який важчий за повітря і скупчується у статі. Тому під час обшуку у підпільній лабораторії з виробництва наркотиків слід відразу перевірити, чи щільно закриті бутлі з ефіром, бо від будь-якої іскри може статися вибух.

Якщо підозрюваний затриманий під час перевезення чи збут наркотиків, особистий обшук потрібно проводити відразу на місці затримання для вилучення "товару", зброї, грошей та інших предметів. Після доставки затриманого до відділку міліції, його самого, одяг та речі ще раз потрібно піддати ретельному обстеженню.

При особистому обшуку слід враховувати ті хитрощі, до яких вдаються злочинці для приховування наркотиків, наприклад, в природних порожнинах тіла, шляхом заковтування контейнерів з ними і т.п. При огляді одягу затриманого встановлюються наявність та локалізація що прибули часток наркотиків і їх напівфабрикатів (у кишенях, швах, за підкладкою); наявність рецептів на придбання ліків-наркопрепаратів. Рекомендується детально обстежити транспорт і затриманого речі, тому що в них найчастіше обладнуються схованки для перевезення наркотиків (зокрема, консерви, термоси, фотоапарати, кавуни і т.д.). Для приховування наркотиків нерідко використовуються важкодоступні порожнини в моторному відсіку автомобіля, під його приладової дошкою, в сидіннях, багажнику та ін

Для підтвердження факту, що наркотики були в руках затриманого з долонь робляться змиви тампоном, змоченим в спирті. Потім його висушують, упаковують (в конверт, пакунок) і направляють на попереднє або експертне дослідження.

Слід підкреслити, що обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного, його співучасників, а також в інших місцях можливого зберігання наркотиків, пристроїв для їх виготовлення і перевезення повинні здійснюватися відразу ж після затримання та особистого огляду наркоділка.

Якщо відомості про місцезнаходження наркотиків надійшли з оперативних джерел, запобігання їх для розшифровки слідчому спільно з органами дізнання необхідно продумати план дій при проведенні обшуку. Вилучені в ході обшуку наркотики, предмети і документи рекомендується детально оглядати і описувати в протоколі. Виявлені наркотики потрібно сфотографувати або зняти на відеострічку, що особливо важливо при вилученні великих партій. Серія фотографій (відеозапис) стане наочним підтвердженням протокольного опису результатів проведеного обшуку.

У ряді випадків виникає необхідність у виїмки поштово-телеграфної кореспонденції: листів, телеграм, бандеролей, посилок. Вилучена листування повинна ретельно вивчатися спільно з органами дізнання, тому що текст часом шифрується і має таємний зміст, пов'язаний з операціями злочинного наркобізнесу.

Типові вади первинного етапу розслідування справ про наркобізнесі:

1) затримання підозрюваних, обшуки, допити та інші слідчі дії проводяться оперативними працівниками без участі слідчого, а також без попереднього узгодження з ним шляхів і способів процесуального закріплення доказів;

2) слідчі дії необгрунтовано підкоряються тільки цілі вилучення наркотиків без прийняття процесуальних заходів доведення факту їх приналежності підозрюваним і отримання таких доказів з інших джерел;

3) дані, отримані при затриманні підозрюваних, які а також в ході оперативно-розшукових заходів, не закріплюються процесуально.

Призначення судових експертиз. У практиці боротьби з наркобізнесом часто злочинним виникають ситуації, коли виявляються речовини, імовірно є наркотиками. Швидко допоможе зорієнтуватися в обстановці набір "Наркотест", який дозволяє до будь-яких умовах визначити вид наркотиків за допомогою кольорових крапельних реакцій. Щоправда, через недостатню вибірковості таких реакцій експрес-тести забезпечують лише попереднє дослідження. Для однозначного визначення приналежності речовини до наркотиків його необхідно направити на експертизу.

Криміналістична експертиза наркотичних засобів дозволяє встановити относимость вилученого речовини до наркотиків, визначити вид, походження, спосіб виготовлення, кількісний вміст наркотика в даній речовині; місце зростання рослинної сировини; чи є на предметі мікрочастинки (сліди) наркотичного засобу і т.д.

Відомо, що опій і гашиш мають істотні відмінності і домішки, що залежать від особливостей клімату, грунту і агрохімічних умов вирощування в різних географічних регіонах. Для точного вимірювання концентрацій домішок використовується нейтронно-активаційний аналіз, який дозволяє встановити "паспортні дані" наркосировини і, отже, країну (регіон) виробник.

Агротехнічна експертиза призначається для вирішення питань:

а) чи мають виявлені посіви наркосировини дикоростучий або культурний характер (з урахуванням розташування ділянки, відстані між кущами, щільності, доглянутості посівів);

б) яка величина врожаю, очікуваного з даної ділянки.

Судово-фармакологічна експертиза може визначити:

a) є лікарським речовина, і якщо так, то яким саме;

б) чи немає на даному предметі слідів лікарських засобів;

в) чи дозволений даний лікарський препарат до застосування без призначення лікаря і т.д.

Комплексний судово-медична і судово-психіатрична експертиза дозволяє вирішити наступні питання:

a) чи є у підозрюваного ознаки недавнього споживання наркотику, а якщо так, то які;

б) чи знаходиться громадянин в стані наркотичного сп'яніння;

в) чи є в затриманого ознаки наркоманії і які конкретно;

г) чи потребує даний суб'єкт спеціального лікування;

д) не чи перебував він у момент скоєння злочину в стані неосудності;

е) яка давність виникнення стійкої наркологічної залежності.

Почеркознавська експертиза призначається в тих випадках коли необхідно з'ясувати, ким виконаний текст листа, записки, рецепта, виявлених при обшуку або в ході інших слідчих дій.