Головна Криміналістика Криміналістична методика розслідування Особливості слідчих ситуацій, відпрацювання версій та планування розслідування

Особливості слідчих ситуацій, відпрацювання версій та планування розслідування

Кримінальні справи про злочини у сфері наркобізнесу збуджуються в основному за результатами оперативно-розшукової діяльності. Це пов'язано з такими обставинами, істотно утруднюють виявлення і розслідування таких злочинів, як:

а) відсутність найважливішого першоджерела інформації потерпілого (особа, що купують і споживають наркотики, такими себе не вважають);

б) глибока законспірірованность дій злочинців, каналів надходження та збуту наркотиків;

в) суворе розмежування ролей, використання тайників та паролів, наявність злочинної контррозвідки;

г) відносна доступність і різноманіття джерел сировини для виробництва наркотиків;

д) необхідність виявлення всіх законспірованих ланок злочинного ланцюга, що має чітко організований і до того ж міжрегіональний (міжнародний) характер.

За основній масі справ даної категорії складаються складні (несприятливі для розкриття) слідчі ситуації. Лише в поодиноких випадках можуть виникати прості ситуації, що коли від самого початку розслідування факт злочину і особа, яка його вчинила, достатні очевидні. Такі ситуації можуть бути при затриманні осіб, що перевозять наркотики, при огляді в аеропорту, в прикордонних зонах та ін Тут є дані про придбання, зберігання або перевезення наркотиків, а іноді і про винному особі. Однак і такі ситуації, як правило, ускладнюються тим, що спливають нові епізоди злочинних дій і нові особи, причетні до них.

Тому проста ситуація почала розслідування незабаром трансформується в складну, наприклад у випадках надходження додаткових відомостей про раніше невідомих епізодах діяльності замаскованій злочинної групи з міжрегіональними зв'язками, при встановленні джерел придбання наркотиків. Тоді перед слідчими органами постають нові завдання, що при нестачі достовірної інформації створює істотні труднощі.

Із складних ситуацій можна виділити проблемні, що характеризуються відсутністю або неповнотою відомостей про суттєві рисах злочину або особі, що вчинила його. Найбільш типові проблемні ситуації, що відрізняються суттєвим дефіцитом інформації про подію та обставини злочину, за наявності даних про підозрюваного. Складність таких ситуацій полягає в тому, що правоохоронним органам доводиться шукати джерела поповнення гострого браку необхідних відомостей про подію.

Можливі проблемні ситуації, коли про злочинця немає ніяких даних (наприклад, при крадіжках наркотиків). І складність полягає не в виявленні злочину, його а в розкритті, тому що зв'язок між злочинним подією, винною особою, наслідками і місцем події носить неочевидний характер. У ході розслідування складні (конфліктні) ситуації можуть виникати:

1) при доступі адвоката;

2) при ознайомленні обвинувачених з матеріалами кримінальної справи;

3) в ході проведення слідчих дій (наприклад, очної ставки, допиту, обшуку).

Проблемні ситуації складаються при істотній неповноту відомостей про обставини і механізм злочинних дій, наприклад при розкрадання наркопрепаратів з хімфармпредпріятій, з медичних установ, коли діє організована група, що включає представників адміністрації (медперсоналу), з використанням службового становища.

План дій від кількості залежить версій, спрямованості та специфіки їх перевірки. Рекомендується алгоритмічний підхід до розслідування. Алгоритм спільних дій слідчого і органу дізнання може містити наступні дії:

а) затримання, огляд, допит підозрюваних;

б) обшук за місцем їх проживання і роботи, а також їх співучасників або в будь-якому іншому місці можливого зберігання наркосредств, сировини, пристроїв для їх транспортування і документів, що підтверджують злочинну діяльність;

в) огляд вилучених предметів і документів;

г) допит свідків;

д) призначення і проведення судових експертиз;

е) вивчення експертних висновків для використання в допитах винних осіб.

У даній ситуації слідчі і працівники дізнання повинні безпосередньо ознайомитися із технологічним процесом виробництва нарковмісних медпрепаратів, виробничої документацією, знати способи розкрадань наркотиків, використовуючи при цьому допомогу обізнаних осіб.

Особливо складні ситуації зазвичай складаються, коли проблемність розслідування, зумовлена браком доказів вини підозрюваного, поєднується з активною протидією слідству (наприклад, під час затримання на місці злочину при збуті наркотиків). Поєднання проблемних факторів з конфліктними і приводить до таких складних ситуацій.

Тут деякі суб'єкти злочину можуть бути відомі, але інформація про них, а також їх спільників бувають фрагментарні; ж дані про спосіб, кінцевої мети здійснення злочинних діянь та інших обставин можуть і зовсім відсутні. Предмет злочинної діяльності (конкретні наркотики) також точно не встановлено, бо немає висновку відповідної експертизи. У момент збуту зазвичай затримуються учасники угоди, причому в ряді випадків є її очевидці.

Розглянемо зміст і структуру типовою ситуацію: затриманий громадянин, у якого вилучено імовірно наркотики, однак поки його наміри неясні. Затриманий протидіє встановленню того, що у нього виявлено, і це теж створює додаткові труднощі. Через зіткнення протилежних інтересів сторін можливі конфлікти під час обшуку, огляд, допит підозрюваного. Отже, складається ситуація почала розслідування характеризується поєднанням проблемності та конфліктності.

У такій особливо складній ситуації (наприклад, при затриманні за виготовлення або збут наркотиків) рекомендується наступний алгоритм дій слідчого і оперативних працівників:

а) огляд місця затримання;

б) особистий обшук затриманого, огляд вилучених у нього предметів та речей;

в) обшук за місцем можливого зберігання чи виготовлення наркотиків;

г) огляд вилучених наркотиків, пристроїв для їх виготовлення, предметів і документів;

д) огляд і допит підозрюваного. Подальші дії аналогічні зазначеним раніше, причому запропонований алгоритм може і повинен коригуватися в залежності від змін слідчої ситуації.

При затриманні на місці злочину, коли у злочинця вилучено наркотики, необхідно своєчасно отримати докази його вини. Для цього взаємодія слідчого і оперативних працівників має починатися із моменту встановлення причетності конкретного суб'єкта (наприклад, посередника) до скоєного (незаконне придбання, зберігання, збут і т.д.) і триватиме до закінчення попереднього розслідування.

Абсолютно необхідно використовувати оперативно-розшукові заходи для збору матеріалів, що характеризують особу, зв'язки, спосіб життя підозрюваних; перевірки наявності у них предметів і документів, які можуть бути доказами у справі; виявлення джерел і місць приховування наркотиків; з'ясування інших обставин, які важко перевірити слідчим шляхом . У разі виявлення в ході розслідування раніше невідомих співучасників злочину і нових епізодів протиправної діяльності підозрюваних також необхідні активні оперативно-розшукові заходи.

Специфіка розслідування кримінальних справ в сфері наркобізнесу призводить до виникнення складних (проблемних) ситуацій навіть на завершальному етапі розслідування. Надійшли оперативні дані про нові епізоди та осіб, які брали участь наркоопераціях в, обумовлюють необхідність виробництва оперативно-розшукових та слідчих дій, типових для початкового етапу розслідування (затримання, обшук і т.д.).

Побудова та перевірка версій основний метод вирішення проблемних та особливо складних ситуацій. Версії не тільки визначають спрямованість розслідування, але й роблять його цілеспрямованим, забезпечуючи швидке і повне розкриття злочинів, скоєних у сфері наркобізнесу.

Вихідну інформацію про подію злочину та обставини його вчинення співробітники правоохоронних органів нерідко отримують при затриманні та обшуку підозрюваного за місцем проживання або роботи. Однак затримка на місці злочину і результати обшуку підтверджують лише факт виявлення наркотику у конкретного громадянина. Тому при висуванні версій потрібно активніше використовувати відомості, отримані оперативним шляхом: про спосіб життя підозрюваного, про його зв'язки, місця проведення часу, пересування маршрутах, способах і засобах вчинення злочину (наприклад, при крадіжці, збут, транспортування, контрабанді наркотиків).

Аналіз отриманих відомостей формує обгрунтовані припущення про те, що трапилося і сприяє побудови на їх основі конкретних слідчих версій. Останні необхідні для пояснення події за мінімальних вихідних даних, вибору вірного напрямки вже на самому початку розслідування. При цьому потрібно пам'ятати, що вихідні дані допускають кілька ймовірних пояснень, тому подальший збір даних, у тому числі і з оперативних джерел, абсолютно необхідний.

За фактами розкрадань наркосредств з хімфармпредпріятій, з лікувальних установ, аптек версії найбільш часто висуваються за наступними обставинами: чи мало місце розкрадання, хто його вчинив; спосіб і час посягання; кількість викрадених наркотиків, місце їх приховування; канали і шляхи збуту; участь у розкраданні членів злочинних угруповань та ін

Під час розслідування злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, висуваються версії: про джерело, каналах і систему збуту, перевезення (контрабанді) наркотиків; про особу збувальників; зв'язках збувальників і скупщика; про цілі скупки (нажива, перепродаж) і т.д.

Якщо підозрюваний відомий, але характер трапилася не ясне, а факти незаконного придбання, зберігання та збуту наркотиків задокументовано неповно, можна висувати найбільш типові загальні версії, що залежать від вихідної слідчої ситуації.

1.  &nbsp Затримання під час перевезення (транспортування) наркотиків:

a) затриманий член злочинного угруповання на незаконних операцій з наркотиками (розкрадання, заготівлі, скупки, переробки і збуту);

б) підозрюваний перевізник, що виконує окремі завдання організатора, посередника, скупника або іншого члена злочинної групи.

2. Задержание після виявлення наркотиків у житло (тайнику):

а) підозрюваний придбав, викрав, виготовив наркотик для збуту вроздріб або оптом;

б) підозрюваний член злочинної групи (перекупник, виробник, заготівельник, розкрадач, посередник) поширює і зберігає наркотики.

3. Затримання у момент збуту наркотиків:

а) продавця-розкрадача, виробника, скупщика наркотику в містах його зростання, виготовлення або у оптового збувальників; посередника у злочинній групі зі збуту наркотику; збувальників наркотиків оптом для подальшої реалізації, що має співучасників;

б)-покупця скупника наркотиків оптом, збувають його у клубах та інших місцях великими або дрібними партіями; утримувача кубла для споживання наркотику;

в) продавця та покупця членів одного чи різних злочинних груп, що робить угоди систематично; перебувають у родинних, дружніх взаєминах; один одного не знають, що діють через посередника.

Якщо затримання та виявлення наркотиків передували оперативно-розшукові заходи і особа підозрюваного встановлена, то зазвичай відомі й інші обставини злочину. Це сприяє висунення і перевірки цілком конкретних версій.

У разі раптового затримання підозрюваного при виготовленні, зберіганні або збуті наркотиків висунення версій ускладнюється, тому що відправним моментом служить лише факт їх виявлення. Так, при вилученні у підозрюваного опію-сирцю, який заготовлюють в певних регіонах, висуваються версії про ймовірний місця та способу його придбання: сирець викрадений у процесі переробки на хімфармзаводу (особливо якщо він виявлений в працюючого там особи); опій зібраний на незаконних посівах маку ; викрадене або зібрану сировину перевозиться від скупщика до збувальників, переправляється контрабандним шляхом та ін

Якщо наркотик вилучено у громадянина, який прибув з іншого регіону або країни "близького" зарубіжжя до місця його переробки або виробництва, то висувається версія про скуповування. При виявленні, наприклад, гашишу найбільш ймовірні версії про його придбання у виробника з зібраної ним або його спільниками дикоростучої коноплі. Якщо виявлені наркотики, виготовлені з некультівіруемих в Росії рослин, висуваються версії про контрабанду або транзит до інших держав.

При вилученні лікарських наркопрепаратів слід враховувати їх розфасовку (таблетки, порошки, розчини), що може вказувати на їх розкрадання з хімфармпредпріятій, з медичних установ або аптек.

Якщо вилучені підроблені медичні рецепти на отримання таких препаратів, то висувається версія про те, що підозрюваного має злочинні зв'язки з лікарями.

За порушення правил збереження, перевезення, видачі засобів наркотичних відпрацьовуються версії про причини порушення: слабкий контроль керівництва за діяльністю співробітників, незнання відповідних правил та інструкцій, умисне їх порушення з метою створення надлишків, подальшого розкрадання і реалізації. Аналізуючи подію злочину і особу винного, можна отримати відомості і про інші обставини розслідуваної кримінальної справи.

Перевірка висунутих версій про причетність громадянина до наркобізнесу здійснюється залежно від описаних вище ситуацій. Важливе значення тут мають речові докази, виявлені під час затримання, обшук, огляд. Тому слідчі дії та оперативно-розшукові заходи повинні бути зорієнтовані на встановлення каналів надходження і способів придбання наркотиків, виявлення всіх співучасників та членів організованої злочинної групи, її міжрегіональних (міжнародних) зв'язків.

Планування розслідування динамічний процес, пов'язаний із безперервним надходженням даних, встановленням нових обставин, що спонукають до коректування плану. Кожен злочин у сфері наркобізнесу особливості має, тому планування слідчих дій та оперативно-розшукових заходів має бути індивідуальним і своєчасним. Так, допит кур'єра, затриманого з наркотиками, без проведення обшуку за місцем його проживання або роботи загрожує втратою цінних речових доказів, бо їх обов'язково заберуть спільники.

У узгоджених планах слідчого і органу дізнання визначаються напрямки оперативно-розшукових заходів (без розшифровки джерел оперативних відомостей). Разом з оперативним працівником слідчий формулює завдання, визначає Загальні умови їх вирішення негласним шляхом. У плані повинні бути зазначені виконавці, визначені терміни і місце проведення спільних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, їх послідовність (затримання, огляд, обшук, заходи щодо збереження виявлених наркотиків, інших речових доказів і слідів), порядок дій при особистому обшуку, огляді , допит затриманих та ін

Що надходять від органів дізнання оперативні дані полегшують коректування плану розслідування, визначення тактики проведення найбільш складних слідчих дій. Ці відомості полегшують пошук необхідних докази, сприяють їх правильної оцінки.

Основна мета планування встановити засоби, місце і час вчинення злочинних діянь, канали надходження, збуту і реалізації наркотиків.

Залежно від виду (групи) злочинів у сфері наркобізнесу планування і вирішення завдань щодо їх розкриття буває різним. Так, специфіка розслідування замаскованих розкрадань наркотиків з медичних установ та хімфармпредпріятій (ст. 229 КК РФ), їх незаконного виготовлення, придбання і збуту (ст. 228 КК РФ) полягає в тому, що при порушенні кримінальної справи оперативним працівникам приблизно відомі особи, причетні до злочину, в той час як обставини скоєного зрозумілі лише частково. Тут найбільш важко виявити всі епізоди злочинної події та його ознаки.

Виявлення розкрадань, скоєних особами, яким наркосредства ввірені за родом їх службових функцій або під охорону, має свою специфіку. Такі злочини дуже важко виявити шляхом офіційних перевірок, ревізій, інвентаризацій, що можна пояснити ретельної маскуванням розкрадачами своїх дій. Якщо встановлені порушення правил виробництва, придбання, зберігання, обліку, відпуску, перевезення або пересилання наркосредств (ст. 228 КК РФ), потрібно з'ясувати, чи не пов'язано це з замаскованими розкраданнями і чи не є результатом злочинної діяльності осіб, передавали або збувають наркотики.

Дуже важлива оперативна розробка, наприклад, збувальників наркотиків, що здійснюється з дотриманням правил конспірації. Основна її мета виявити зв'язку збувальників з оптовими постачальниками: чи є вони членами наркомафії, якою мірою обізнані про структуру та склад кримінального співтовариства або ж просто купують у постачальників наркотики оптом і перепродують їх наркоманам в роздріб.