Головна Криміналістика Криміналістична методика розслідування Тактика проведення окремих слідчих дій у справах про контрабанду

Тактика проведення окремих слідчих дій у справах про контрабанду

Кримінальні справи про контрабанду за наявності достатніх даних про вчинений злочин порушуються відразу після ознайомлення з вихідними матеріалами. Це забезпечує прийняття всіх передбачених кримінально-процесуальним законом заходів для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Якщо ж вихідної інформації недостатньо, проводиться перевірка первинних матеріалів з метою встановлення законних підстав для порушення кримінальної справи.

Слідчий повинен вміти виявляти, аналізувати і фіксувати ознаки, властивості і стан предметів контрабанди при слідчому огляді. У справах про контрабанду це може бути огляд місця події, місцевості або приміщень (що не є місцем події), предметів і документів, а також огляд. До участі в слідчому огляді потрібно залучати фахівців відповідного профілю з урахуванням предмета та способу приховування контрабанди: товарознавців, ювелірів, мистецтвознавців, криміналістів, економістів, співробітників митних органів, банківських працівників, інженерів. При огляді місця події з'ясовує його загальний характер, вживаються заходи до виявлення знарядь, документів, засобів, за допомогою яких здійснена контрабанда. Основні об'єкти пошуку при огляді матеріальні сліди-відображення контрабандиста: його рук, ніг, зубів, а також його виділень: слина, піт, одорологіческіе сліди.

Огляд предметів контрабанди зазвичай пов'язаний з обстеженням місця їх знаходження. Найчастіше це ручна поклажа і багаж, одяг, взуття і тіло фізичних осіб, контейнери, вантажні платформи, відсіки транспортних засобів і т.д. Нерідко оглядаються кабіни, салони, відсіки легкових і вантажних автомашин, службові та пасажирські приміщення залізничних вагонів, морських і річкових суден, літаків, вертольотів та інших транспортних засобів, міжнародні поштові відправлення.

Для виявлення предметів контрабанди при огляді потрібно використовувати наступну Оглядова техніка: рентгенівську і рентгено-телевізійну апаратуру, прилади ехолокації, металодетектори, прилади-сигналізатори, ендоскопи, щупи, пристрої для визначення обсягу стратегічно важливих сировинних товарів, кошти для відкриття упаковки ящиків, контейнерів та інші спеціальні пристосування.

Успішне розслідування контрабанди залежить і від уміння слідчого виділяти і вивчати її предмети, особливо коли їх найменування, походження, функціональне призначення учасникам огляду невідомі. У таких випадках необхідно скористатися можливістю митних органів провести експрес-аналіз цих об'єктів на місці їх виявлення. Згодом звичайно проводяться експертні дослідження.

При огляді різних предметів контрабанди слідчий не може точно визначити їхню природу. Це можуть бути отруйні, наркотичні, психотропні, отруйні, вибухові і тому подібні речовини, які, як правило, декларуються не під своїм найменуванням або взагалі не вказуються в декларації. Тому оглядати їх необхідно лише за участю фахівців з митних лабораторій, які мають у своєму розпорядженні приладами-сигналізаторами, датчиками, дозиметрами та іншої спеціальної технікою. Одночасно треба ізолювати подібні об'єкти, захистити небезпечні зони і обмежити доступ до них людей.

Відбір проб невідомих матеріалів і речовин для дослідження повинен проводитися тільки фахівцем. У цій якості можуть виступити співробітники митних лабораторій або досмотровое-пошукових груп, а також фахівці з інших правоохоронних органів. При огляді об'єктів контрабанди слідчий зобов'язаний прийняти всі необхідні запобіжні заходи для забезпечення безпеки що беруть участь і присутніх осіб.

У справах про контрабанду найчастіше необхідна виїмка документів. Перелік та характер вилучатиметься документації залежать від предмета контрабанди. Так, у справах про контрабанду, яку здійснюють пасажирами, вилучаються і оглядаються їхні квитки. Це дозволяє з'ясувати маршрут контрабандних товарів, місце їх придбання або отримання. Якщо через кордон контрабандним шляхом доставлений автомобіль, виїмці підлягають: документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу або дарування, іменний товарний чек); транзитний технічний паспорт машини з відміткою про зняття з обліку в країні вивезення або аналогічна довідка; митна декларація, що підтверджує перетин кордону.

Огляд та вивчення документів проводяться з точки зору законності та повноти зафіксованої в них митних операцій, а також ступеня відображення дійсних фактів. Документи оглядаються на місці їх виявлення. Тільки якщо для огляду необхідні тривалий час, спеціальні пізнання або стаціонарні технічні засоби, він проводиться за місцем розслідування як самостійна слідча дія. Цей огляд рекомендується здійснювати за участю тих самих понятих, у присутності яких документи були виявлені і вилучені.

При огляді насамперед перевіряється наявність наступних реквізитів: назва документа, дата і місце його виписки; найменування учасників угоди фірми-експортера або відправника вантажу та фірми-імпортера або одержувача, їх адреси, номери телефонів та факсів, номер контракту або замовлення, дата його підписання, номер наряду, відвантажувальній специфікації; найменування та опис товару, його кількість, вид упаковки і маркування.

Огляд документів дозволяє відповісти на ряд основних питань, що вирішуються при розслідуванні контрабанди. Наприклад: чи відповідає виявлений товар даним, зазначеним у документах щодо його переміщенні через митний кордон; які саме товари провіз контрабандним шляхом; які фактичні умови переміщення товарів через митний кордон; який їхній маршрут; коло осіб, причетних до контрабанди, і свідків. Щоб встановити характер підробки документів (повна, часткова), призначається і проводиться їх техніко-криміналістичне дослідження.

Огляд місця події, особистий обшук і допит підозрюваних нерідко спонукають провести їх огляд. Вивчення тіла, а потім одягу та взуття обстеженим починається з їх загального огляду. Слід звернути увагу на ушкодження, плями, особливі прикмети на відкритих ділянках тіла, на відповідність одягу та взуття статурі обстеженим та пори року, на наявність дефектів на них. Потім послідовно знімають предмети одягу, які оглядають, фіксуючи ушкодження, плями і накладення сторонніх часток. З ділянок тіла оглянутого, які могли стикатися з предметом контрабанди, а також з поясів, пов'язок і наклейок беруть проби. При підозрі на перевезення контрабанди в природних порожнинах тіла проводиться рентгенографічне або ультразвукове обстеження. Такий огляд здійснюється із залученням лікаря.

Обшук в приміщеннях, салонах транспортних засобів проводиться з метою відшукання та вилучення предметів контрабанди, засобів, пристосованих або виготовлених для їх зберігання та переміщення через кордон; предметів та інструментів, використаних для виготовлення схованок; пакувального матеріалу; документації, що містить характеристики товарів; аудіо-, відео - та фотоматеріалів, пов'язаних з контрабандою; грошей і цінностей, нажиті злочинним шляхом; підлягає конфіскації майна контрабандистів та ін

По цій категорії справ вилучаються предмети контрабанди, засоби для їх приховування та таємного переміщення через митний кордон, майно, що знаходиться на митних складах, в ломбардах, камерах схову, закупівельних і комісійних магазинах, у родичів, знайомих контрабандистів і т.д.

У справах про контрабанду проводиться слідчий експеримент для перевірки показань підозрюваних, обвинувачених, свідків про способи зберігання, можливості і прийомах незаконного переміщення через митний кордон предметів контрабанди. Він необхідний, наприклад, щоб встановити можливість використання схованок, порожнеч або інших сховищ, що утруднюють виявлення товарів, надання одним товарам вигляду інших, уточнити спосіб фабрикації підроблених документів або засобів митної ідентифікації, з'ясувати наявність певних навичок у підозрюваного (обвинувачуваного) для виготовлення документів, засобів ідентифікації та схованок.

Експертизи у кримінальних справах про контрабанду представляються абсолютно необхідними. Вони дозволять встановити, які саме об'єкти переміщувалися через митний кордон Росії, які їхні якісні та кількісні характеристики. За таких справах можливі криміналістичні, товарознавчі, економічні, бухгалтерські, металознавчих, хімічні, сертифікаційні, технологічні, екологічні, мистецтвознавчі, фізичні, гемологічний (експертиза дорогоцінних металів), судово-медичні, судово-психіатричні та інші види експертиз.

Взяття зразків і проб, необхідних для виробництва експертиз, доручають фахівцю. Об'єкти дослідження разом з пробами та зразками направляються на експертизу, а сумнівні документи супроводжуються зразками справжніх бланків, печаток, штампів. Спрямовуються і результати попередньої перевірки об'єктів, у тому числі за наявними обліками.

Допит свідків. Першими допитуються очевидці події, що виявили предмети контрабанди, інспектори митниці, військовослужбовці КПП прикордонних військ, працівники транспорту, члени туристичних груп та делегацій, у складі шляхом, з метою накласти на нього арешт, а також предметів контрабанди і речових доказів. Методика пошуку визначається способом, розмірами, обсягами, специфічними особливостями розшукуваних об'єктів. Розшук контрабандного товару здійснюється і за допомогою обшуку.

У справах про контрабанду в числі функціональних завдань слідчого є і завдання з надання допомоги митним міжнародним організаціям, іноземним митним органам і поліції в боротьбі з контрабандними операціями, а також з інших питань, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації.