Головна Криміналістика Криміналістична методика розслідування Взаємодія при розслідуванні справ про контрабанду

Взаємодія при розслідуванні справ про контрабанду

Економічна та суспільна небезпека контрабанди, а також труднощі, з якими найчастіше пов'язане її розкриття і розслідування, вимагають об'єднати зусилля органів попереднього слідства, оперативно-розшукових та митних відділів дізнання з оперативно-технічними підрозділами інших правоохоронних органів та прикордонних військ, а нерідко і з правоохоронними органами зарубіжних держав. Під об'єднанням зусиль необхідно розуміти не просте складання сил, а взаємодія посадових осіб з чітким розмежуванням їх прав і обов'язків, передбачених законом.

Митні органи, відповідно до чинного КПК є органом дізнання у справах про контрабанду. Порушивши кримінальну справу, вони проводять по ньому лише невідкладні слідчі дії, покликані встановити і закріпити сліди злочину, і не пізніше ніж через десять діб передають його слідчому.

Органи попереднього слідства і органи дізнання, незважаючи на спільність завдань боротьби з контрабандою, незалежні і вирішують їх специфічними засобами, виключають підміну одного іншим. На митні органи Митний кодекс РФ покладає виробництво необхідних оперативно-розшукових та інших заходів, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом РФ і Федеральним законом від 12 серпня 1995 N 144-ФЗ "Про оперативно-розшукової діяльності", для припинення й виявлення контрабанди, а також виявлення осіб, які вчинили її. Оперативно-розшукові заходи аж ніяк не єдина форма діяльності митних органів. Важливе місце тут займає реалізація адміністративної функції, оскільки ст. 231 і 288 ТК РФ передбачена адміністративна відповідальність за митні правопорушення для юридичних осіб при одночасній адміністративної та кримінальної відповідальності їх посадових осіб та інших працівників. Кримінальна відповідальність для фізичних осіб встановлена за контрабанду та інші злочини в сфері митної справи. Тут законодавець застосував підхід, коли за одне митне правопорушення настає відповідальність відразу двох суб'єктів посадових осіб та інших працівників юридичної особи і самої юридичної особи.

Внаслідок цього з одного і того ж митного правопорушення ведеться дві справи: одну кримінальну, друге адміністративне.

Кримінальну справу спочатку розслідують працівники відділу дізнання митниці чи регіонального митного управління, а потім передають його слідчому територіальної або транспортної прокуратури. Адміністративний про порушення митних правил веде співробітник відділу дізнання або відділу митних розслідувань, а в результаті одні і ті ж особи проходять свідками і у кримінальній справі, і у справі про порушення митних правил. Одні й ті самі об'єкти фігурують у якості речових доказів як у кримінальній, так і в адміністративній справі. У підсумку аналогічні обставини підлягають доказуванню не тільки у кримінальній справі про контрабанду, але й у справі про порушення митних правил.

Разом з тим припинення кримінальної справи про контрабанду чи іншому митному злочині не тягне обов'язкового припинення адміністративної справи, що ведеться у відношенні юридичної особи. Це ще раз підкреслює необхідність тісної взаємодії між особою, яка провадить дізнання або попереднє слідство, з одного боку, оперативними працівниками відповідних відділів з іншого, і особою, що здійснює адміністративне розслідування, з третього.

Якщо співробітник відділу дізнання одночасно з розслідуванням кримінальної справи здійснює і адміністративне виробництво, то взаємодія з оперативно-розшуковими відділами буде самим тісним. Це обумовлено тим, що при порушенні митним органом кримінальної справи у всіх випадках створюється оперативно-дознавательная група, яка виробляє по ньому дізнання та адміністративне провадження. У більшості випадків керівник обох підгруп співробітник відділу дізнання, а всі включені в них оперативні співробітники та працівники митних органів йому підконтрольні. Але така форма взаємодії практикується тільки в період дізнання в кримінальній справі.

Після закінчення дізнання матеріали справи направляються слідчого. Адміністративне провадження про порушення митних правил передається з відділу дізнання у відділ митних розслідувань відповідного митного органу, а оперативно-дознавательная група скасовується.

Досвід показує, що чим раніше слідчий прийме до свого провадження справу про контрабанду, досконало вивчить її матеріали і результати адміністративного виробництва, своєчасно отримуючи при цьому від органу дізнання криміналістично значиму інформацію, а митні органи, у свою чергу, будуть мати можливість знайомитися з фактичними даними і доказами, отриманими слідчим, тим з більшою підставою можна говорити, що обидві сторони узгоджують свої дії і працюють спільно. Якщо цього немає, то й у кримінальній, і в адміністративній справі спостерігається неповнота розслідування, а органи досудового слідства та митні органи при аналізі й оцінці доказів нерідко приходять до діаметрально протилежних висновків.

Тільки тісне ділове взаємодія органів попереднього слідства з митними органами забезпечує позитивне стан справ. Для цього слідчого, що прийняв до свого провадження кримінальну справу, потрібно вивчити матеріали даної справи і з'ясувати, чи показують вони докази і документи, якими володіють митні органи, і при необхідності вимагати їх. Слідчий повинен вивчити практику у справах цієї категорії, перевірити, закінчено чи адміністративне провадження у справі, і якщо ні, зобов'язати митний орган інформувати про хід розслідування, знайомити з новими матеріалами та документами.

Вивчення слідчої практики допоможе почерпнути відомості про найбільш вдалих прийомах, способах і засобах розслідування, визначити місце і форми участі оперативних працівників і фахівців митних органів на попередньому слідстві. Перевірена форма взаємодії створення слідчо-оперативної групи, до якої включаються співробітник відділу дізнання (бажано проводив у справі дізнання), працівники відділу митних розслідувань, співробітники відділу по боротьбі з митними правопорушеннями та інші працівники митних та інших правоохоронних органів. Як правило, речові докази залишаються в митному органі, а в органи попереднього слідства спрямовуються лише зразки або проби контрабандних товарів.

План розслідування повинен включати перелік слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. При цьому необхідно пам'ятати, що кожний із суб'єктів взаємодії вирішує стоять завдання в рамках своєї компетенції притаманними силами і засобами: слідчий та органи дізнання виконують слідчі і розшукові дії, а оперативні і оперативно-технічні підрозділи агентурно-оперативні та інші заходи.

З моменту прийняття кримінальної справи до провадження тільки слідчий ініціатор і організатор цієї взаємодії. Погодившись з ситуацією, що у справі слідчої ситуації, він визначає форми, способи та інші аспекти взаємодії. За результатами останнього він вносить корективи і доповнення до плану розслідування, приймає рішення про виробництво додаткових або повторних слідчих дій (обшуків, виїмок, затримань, допитів, експертиз і т.п.), а також проведення оперативно-розшукових заходів.

Аналіз практики взаємодії слідчих територіальних і транспортних прокуратур з митними органами та прикордонними контрольно-пропускними пунктами показує, що найбільш характерні наступні його форми: взаємна інформація про факти контрабанди, нові способи приховування товарів від митного контролю, застосованих злочинцями, проведення спільних операцій з припинення злочинної діяльності контрабандистів, виконання доручень і запитів слідчого як усередині країни, так і за її межами.

Взаємодія з іноземними правоохоронними органами потрібно тоді, коли у кримінальній справі потрібно перевірити факт існування зарубіжних фірм, укладення ними з російськими господарюючими суб'єктами відповідних зовнішньоторговельних контрактів, а також за наявності у кримінальній справі матеріалів про порушення митних правил закордонними постачальниками. У подібних випадках взаємодію з правоохоронними органами "далекого" і "ближнього" зарубіжжя здійснюється через Генеральну прокуратуру РФ шляхом спрямування окремих слідчих доручень про надання відповідної допомоги у кримінальній справі або через ГТК Росії (запит направляється в зарубіжну митну службу).

Результативність боротьби з контрабандою залежить від своєчасної інформованості відповідних служб митних органів, прокуратури, міліції про досконалу або готується контрабанді. При надходженні даних про підготовку контрабанді до прокуратури або інспекцію вони в кінцевому підсумку передаються до митних органів і КПП прикордонних служб. Останні в офіційному порядку вживають заходів до виявлення ознак контрабанди та її припинення. При розслідуванні контрабанди виявляються нестандартні різновиди способів приховування її предметів, підробки документів та інші хитрощі контрабандистів. У рамках взаємодії слідчі органи повинні негайно інформувати про це митні структури і прикордонні КПП.

Ефективність взаємоузгоджених дій щодо виявлення та припинення контрабанди найбільш очевидна, коли виявляється великий безхазяйний контрабандний товар на транспортних засобах міждержавного сполучення. Для боротьби з такими фактами контрабанди, збору доказів, виявлення винних і застосування до них передбачених законом заходів впливу необхідні спільні зусилля представників правоохоронних органів різних держав у рамках існуючих міжнародних договорів про надання правової допомоги. Наприклад, розслідування кримінальних справ, пов'язаних з контрабандою великих партій товарів, вимагає обов'язкової зустрічної перевірки митних документів, оформлених в Російській Федерації, з аналогічними митними документами, оформленими щодо тих же товарів в державах, звідки вони імпортувалися або куди експортувалися, або через які йшли транзитом.