Головна Криміналістика Криміналістична методика розслідування Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування

Типові слідчі ситуації, версії та планування розслідування

Завдання, які підлягають вирішенню при розслідуванні справ про контрабанду, сукупність слідчих дій та інших заходів, які необхідно для цього провести на початковому і наступних етапах розслідування, а також інші питання залежать від слідчої ситуації. Як вихідні зазвичай виступають наступні типові ситуації:

1) є аргументовані дані про вже досконалою контрабанді (ознаки останньої встановлені при проходженні конкретною особою митного чи прикордонного контролю або в ході адміністративного провадження у справі про порушення митних правил);

2) є відомості про діяння, що містить ознаки контрабанди, і винному особі, однак місцезнаходження цього суб'єкта невідомо або він знаходиться за кордоном;

3) є дані, що містять ознаки контрабанди, проте інформація про винному або відсутня, або її недостатньо для його ототожнення так звана безхазяйна контрабанда.

У кожної слідчої ситуації (головним чином на початковому етапі розслідування) є ряд особливостей, зумовлених об'єктом і характером вихідних даних.

Першочергові завдання розслідування в першу типової слідчої ситуації такі:

встановлення невідомою слідству стадії підготовки контрабанди;

вивчення, аналіз і фіксація всіх слідів;

з'ясування мотивів і цілей злочину;

доведення провини підозрюваного (обвинуваченого);

визначення запобіжного заходу.

Окремі версії випливають з перерахованих завдань і стосуються мотивів, цілей, можливих співучасників контрабанди і т.д.

Для вирішення названих завдань при плануванні початкового етапу розслідування визначається:

1.  &nbsp Хто з підозрюваних підлягає затримання або арешту, в якій послідовності, де, коли і за яких обставин.

2. У кого з підозрюваних або їх близьких потрібно провести обшук і що і де шукати.

3. Слідчий огляд предметів і документів, вилучених під час обшуків.

4. Слідчий огляд засобів і пристосувань для переміщення та зберігання контрабанди.

5. Виїмка за місцем проживання і роботи підозрюваного та інших осіб, у яких можуть знаходитися предмети контрабанди та необхідні для неї документи.

6. Слідчий огляд документів, використаних для прикриття контрабанди.

7. Хто повинен бути допитаний в якості свідків, коли і в якій черговості, які факти і обставини підлягають з'ясуванню під час допиту кожного з них.

8. Які обставини і в якій послідовності повинні з'ясовувати в ході перших допитів підозрюваних.

. Накладення арешту на майно, грошові вклади та інші цінності, конфіскації підлягають.

10. Накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та її виїмку.

11. Пред'явлення свідкам, у тому числі очевидцям, предметів контрабанди, при необхідності а і підозрюваних для впізнання.

12. Проведення очних ставок між ними і підозрюваними.

13. Виробництво слідчих експериментів, розшукових дій (або заходів оперативних).

14. Призначення експертиз, ревізій та документальних перевірок.

Для цій ситуації можливі випадки, коли деякі співучасники контрабанди лишаються на свободі. Тоді слідчому потрібно підтримувати тісний контакт з працівниками органу дізнання, що продовжують пошукову роботу, щоб вчасно використовувати в процесі розслідування ті дані, які вони отримають.

Основні завдання при розслідуванні у другій типової ситуації (коли є відомості про діяння, що містить ознаки контрабанди, і винному особі, місцезнаходження якого невідомо або воно знаходиться за кордоном) передбачають:

збирання необхідних відомостей про контрабандистів, її родинних та інших близьких зв'язках, можливих співучасників, встановлення його точного місцезнаходження;

вивчення стадії підготовки до контрабанди, місць зберігання об'єктів її;

виявлення свідків злочину;

огляд об'єктів контрабанди, закріплення її слідів як доказів злочинної діяльності ховається контрабандиста;

збір інших доказів провини підозрюваного, з'ясування мотивів і цілей злочину, характеру та розміру завданих збитків;

встановлення обставин, які сприяли від'їзду підозрюваного з постійного місця проживання за кордон, причин і умов, полегшити скоєння контрабанди та можливість сховатися від слідства.

У цій ситуації слідчому потрібно активно використовувати оперативно-розшукові можливості органу дізнання, налагоджене а також взаємодія з зарубіжними правоохоронними органами. Йому належить грамотно провести всі можливі без участі винної особи слідчі та інші дії:

а) огляд місця події та об'єктів контрабанди, інших предметів, які можуть стати речовими доказами;

б) допит свідків і співучасників;

в) обшуки за місцем постійного проживання контрабандиста, його родичів та близьких йому людей (як там можуть перебувати докази контрабанди, так й сам розшукуваний), виїмка документів;

г) призначення криміналістичних та інших експертиз;

д) пред'явлення для впізнання предметів і засобів контрабанди, фотографій винного;

е) накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та її виїмка.

Третя типова слідча ситуація, що коли контрабандист невідомий, найбільш складна. Особливість даної категорії кримінальних справ полягає в тому, що на початковому етапі не завжди ясно, чи є що розслідується подія результатом злочинних дій і чи містить вона склад контрабанди. Головне ж питання хто зробив ці дії.

При виявленні "безгоспної" контрабанди висуваються версії про коло причетних до неї осіб, місце їх знаходження, мотиви і цілі, джерел придбання предметів контрабанди, способи маскування і переміщення, місцях зберігання і збуту, наявності співучасників, зв'язку події контрабанди з іншими деліктами.

Перевірка версій йде шляхом з'ясування наступних основних питань:

1.  &nbsp Що стало безпосередньою причиною, що викликала розслідується випадок?

2. Як пов'язана "безхазяйна" контрабанда з діями чи бездіяльністю певних осіб?

3. Хто вони? Чи є в їх діях складу злочину?

4. Які обставини виявлення контрабанди?

5. Які події передували цьому?

6. Що сталося після виявлення контрабанди?

7. Де шукати матеріальні сліди злочину?

8. Які суб'єкти мають у своєму розпорядженні криміналістично значущою інформацією про подію контрабанди?

У справах про контрабанду, коли з самого початку зрозуміло, що її причина полягає в умисних діях конкретної особи, основні зусилля спрямовуються на його встановлення. У даній ситуації як первинних проводяться, як правило, такі слідчі дії: огляд місця події; огляд предметів контрабанди; допит свідків (включаючи посадових осіб митниці та військовослужбовців прикордонних військ); виїмка відповідних документів; призначення судових експертиз.

З усіх невідкладних слідчих дій особливе значення в даній ситуації має огляд місця події і предметів контрабанди, оскільки на початковому етапі розслідування допит підозрюваного провести неможливо (предмети контрабанди виявлено, а контрабандист невідомий). У такому положенні нерідко тільки це слідча дія дає можливість встановити зв'язок, що є на місці огляду матеріальних слідів з розслідуваним подією. Для огляду місця події і предметів контрабанди залучаються фахівці-криміналісти та інші обізнані особи в залежності від виду контрабанди і способів її здійснення. Отримані дані використовуються для розшуку і викриття злочинця.

При затриманні та огляді на кордоні предметів контрабанди проводиться огляд місця події, транспортних засобів, схованок. Це дає криміналістично значущу інформацію не тільки про матеріальні сліди, а й про склад злочину: яким чином здійснена контрабанда, коли, ким, з якою метою, з чиєю допомогою, яких збитків завдано, хто міг знати про події, де були придбані або отримані предмети контрабанди, коли і як вони були приховані для незаконного переміщення через кордон Російської Федерації. З'ясовується, чи був виготовлений в цих цілях тайник або використані конструктивні особливості конкретного транспортного засобу, специфічні ознаки багажу або вантажу, проявилися чи професійні навики контрабандиста, які хитрощі їм були застосовані для реалізації злочинного задуму.

Якщо після вчинення контрабанди пройшло не багато часу, а при огляді місця події і предметів контрабанди вдалося отримати інформацію, достатню, щоб визначити напрямок руху злочинця, організовується його переслідування "по гарячих слідах", здійснюються загороджувальні та пошукові заходи на шляху його відходу з місця події .

Важливе значення для розкриття контрабанди мають своєчасні допити свідків. Значна їх частина у справах даної категорії відома з матеріалів, що стали підставою для порушення кримінальної справи. Іншу встановлюють у результаті оперативно-розшукової діяльності, третього в ході первинних слідчих дій. Допит свідків зазвичай дозволяє отримати відомості про ймовірне злочинця, його індивідуальних ознаках, інших свідках контрабанди. Ця інформація повинна негайно передаватися органу, що розшукують контрабандиста.

Якщо всі слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, можливі за відсутності підозрюваного, будуть виконані, а контрабандист залишиться невстановленою, попереднє розслідування підлягає припиненню.

При встановленні контрабандиста виробляються його затримання, огляд і особистий обшук, допит в якості підозрюваного і інші процесуальні дії. Тоді розглянута слідча ситуація трансформується в одну з різновидів першим.

У практиці розслідування справ про контрабанду зустрічаються ситуації, що поєднують елементи розглянутих. Тоді слідчий повинен враховувати конкретні обставини. Після з'ясування вихідної слідчої ситуації успіх залежить головним чином від тісної взаємодії з оперативними підрозділами митних та інших правоохоронних органів, у тому числі і за межами Російської Федерації.